近期
全国出现针对烟草类零售商户
新型“洗钱”诈骗犯罪
此类犯罪以“大额烟草订单”为饵
将诈骗赃款转入商户银行账户
部分商户在不知情下
成为诈骗分子“洗钱”的帮凶
温州已有多名商户上当受骗
请务必提高警惕！
典型案例
近日，温州黄老板的烟草店来了一名年轻男子，他一进门便向黄老板索要银行账号，称要订购大量香烟，并要求刮除香烟盒上的条形码。尽管黄老板觉察到对方行为有些异常，收到大额钱款后，他还是按照要求刮掉烟盒上条形码。不久，对方便通过货拉拉把大批香烟运走。
然而第二天，黄老板发现自己的银行账户竟被冻结，无奈之下他只能前往当地派出所求助。经查，黄老板收到香烟货款是竟是诈骗分子的赃款。
（网络配图）
烟草“洗钱”犯罪三大特征
1、数量大金额高
陌生客户以“高价急购大量香烟”为名，单笔金额动辄数万元，且付款账户多为异地或非实名账户。
2、异常交易行为
嫌疑人一般事先向商家索要收款码或者银行账号，次日由陌生账户打款，后上门快速取货。
3、人员身份可疑
嫌疑人年龄较小，常遮掩外貌（如戴口罩、鸭舌帽），回避身份信息和监控。
法条链接
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
温州市烟草专卖局提醒
广大零售户经营卷烟务必要坚持依法依规！请严格遵守以下三点：
1.禁止向未成年人售烟！无法判断的可以要求消费者提供身份证或“温州身份码”。
2.禁止非法渠道进货！否则构成乱渠道进货违法行为。
3.禁止一次性销售50条以上卷烟！否则构成无证批发违法行为。
来源 温州防诈骗
