为深入贯彻全省检察机关“干部素质和办案质效提升年”活动部署，展示荆州市检察机关严格依法、强化监督的办案履职情况，推动落实“高质效办好每一个案件”价值追求，推出“高质效办案”专栏，引导全体检察干警以“如我在诉”的情怀、“止于至善”的追求，不断满足人民群众对司法公正的新期待、新要求，让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义。
在“百万乡村振兴补助资金”的诱惑下，使用自己的银行卡收取大额违法犯罪资金并协助转移、取现。2025年3月14日，经公安县检察院提起公诉，法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处孙俊（化名）、李东（化名）等7人一年二个月至一年六个月不等有期徒刑，部分被告人依法适用缓刑，各并处罚金。
2024年6月，孙俊的邮箱收到陌生人发送的有关发放乡村振兴补助资金的文件，称按照指示操作可以获得147万元的扶贫专项资金。无独有偶，李东等人也收到了来历不明的文件快递，称微信扫码可以申办279万扶贫金。其实这是某诈骗团伙转移资金的手段。
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在高额利益的诱惑下，孙俊、李东等人纷纷扫码下载“乡村振兴”虚假APP，APP中有所谓“扶贫专员”指导孙俊、李东等人如何提现扶贫专项资金，要求其提供银行卡，随后称其银行卡流水过低，需要到异地往银行卡中注入资金进行所谓的“包装流水”，承诺支付每日300元左右生活费，包食宿。
2024年7月，孙俊、李东等人来到湖北荆州，在“扶贫专员”的指导下，故意编造子女结婚、装修、做生意等虚假理由应对银行柜员询问。据统计，孙俊、李东等7人在不同的银行网点共计套现133万余元，其中涉诈资金89万余元。
其后，回家等待好消息的孙俊、李东等人没有得到期盼的“扶贫资金”，而是等来了警方。2024年11月18日，公安机关将该案移送公安县检察院审查起诉。
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检察官经过审查案件认为，孙俊、李东等7人在取现过程中均发现了异常，孙俊询问过对方是否洗钱，对方称是“把国外‘贪官’的钱转到国内”，他便信以为真；李东取现时，“司机”要求其在柜员询问取款目的时谎称做螃蟹生意，他便依言照做。
经查，在该事件中，供卡人银行卡短期内频繁出现大额资金流入，且所谓"扶贫专员"持续向供卡人按日支付高额"生活费"，并承担交通住宿等费用，上述资金流转及费用支付行为存在明显异常。面对侦查机关讯问，孙俊、李东等7名涉案人员均无法作出合理解释。事实上，该7人在"扶贫补助金"等利益诱惑下，明知相关资金系违法犯罪所得，仍实施资金转移行为，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2025年1月7日，公安县人民检察院依法就本案向人民法院提起公诉。经法院审理查明，依法作出相应判决。
检察官提醒：
1.如何甄别真假信息？国家的各类福利政策均有正规的申请机构和流程，不会通过非官方途径通知领取。官方网站或政府公告都可以查证信息的真假，各地扶贫部门微信公众号等渠道也可以进行查询。
2.不要随意将自己的验证码提供给他人，也不要随意扫描二维码下载来源不明的APP软件。金融类APP可以通过正规的手机应用市场进行下载，扫码或通过链接下载的往往是犯罪分子伪造的虚假APP，极大可能会被用于违法犯罪。
3.请合法使用银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，避免成为犯罪分子的工具人。
4.犯罪分子的手段层出不穷，如果自己受到对方诱惑，成为洗钱环节中的一环，在意识到自己可能涉及违法犯罪时，请及时报警。
法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是违法所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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来源｜“公安县检察”微信公众号
作者｜李伊伊
责任编辑｜王云飞 黄娇
编辑｜余静
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