简而言之
香港当局逮捕了 12 名与跨境犯罪集团有关的人员，该集团洗钱金额超过 1,500 万美元。
该团伙在旺角的一个公寓内活动，利用空壳账户和数字资产交易所来掩盖非法资金。
此次打击行动体现了香港在打击加密货币相关犯罪方面的更广泛努力，同时也将自己定位为全球虚拟资产中心。
香港当局逮捕了12名与跨境犯罪集团有关的人员。该集团涉嫌通过加密货币和数百个欺诈性银行账户洗钱超过1500万美元。
香港警务处宣布，警方在跨区联合行动中拘捕了九男三女嫌犯，他们的年龄在 20 至 40 岁之间。
香港破获一个运营 550 个空壳账户的加密货币集团
据《南华早报》报道，该犯罪集团涉嫌挪用超过1.18亿港元（约合1500万美元）。这些资金通过550多个欺诈性银行账户和虚拟资产平台转移。
调查人员透露，犯罪嫌疑人从当地人和内地居民那里获取或租用个人信息和银行账户，以协助实施他们的犯罪计划。
在突袭行动中，警方没收了超过 105 万港元（134,000 美元）的现金、560 张 ATM 卡、多部手机以及大量财务文件。
警方称，该团伙的目标是来自中国大陆的个人。他们帮助这些人在香港的传统银行和数字银行开设空壳账户。
“该集团自2024年年中起在旺角一个单位设立了行动基地。内地招募的人员就住在这里，等待指示处理流入空壳账户的非法资金，”总督察卢元山说。
资金进入这些账户后，会通过虚拟资产交易所转移，以掩盖其来源。这些嫌疑人已被正式指控犯有共谋洗钱罪。
此次打击行动是该地区为遏制加密相关犯罪而采取的一系列执法行动中的一项新增内容。
据报道，2024年10月，香港警方捣毁了一个类似的跨境犯罪行动。该犯罪集团通过爱情骗局和杀猪骗局，诈骗受害者超过3.6亿港元（4600万美元） 。
当局表示，这些努力支持该市成为全球虚拟资产中心的雄心并保护其居民。
在最近与卡塔尔官员的会晤中，香港立法会议员吴登盛强调了香港在 Web3 和加密创新方面发挥领导作用的潜力。
吴先生强调，香港的“一国两制”模式、法律基础设施和国际人才库是其关键优势。他表示，这些对于推动全球扩张和支持企业发展至关重要。
何先生表示：“我相信，香港的‘一国两制’，加上其专业服务、国际人才和健全的法律框架，无疑将加速其连接全球的角色，同时也将协助内地和本地企业迅速拓展海外业务。 ”
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2025-05-07
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