随着希腊房地产市场的快速发展，税务部门近期加大了对雅典南部房地产交易的调查力度，重点锁定过去两年内在Elliniko（埃利尼科）和Agios Kosmas（阿吉奥斯·科斯马斯）两地发生的多宗高价值交易。据悉，相关交易总金额高达数千万欧元，涉及数百宗房产转让。
Elliniko及其周边区域近年来成为雅典房地产市场的热点，受城市更新计划推动，该地区频繁吸引海内外投资者，尤其以高端住宅项目最为活跃。Elliniko地块因其区位优势被视为“黄金地段”，随着新开发项目陆续推进，房价持续飙升，成为众多高收入家庭的购房首选。
目前，该区域地价标准已达每平方米2550欧元，实际交易价格往往高达5000欧元以上；而官方评估的土地价格区间为每平方米3250至8000欧元，实际成交价多数远超该估值范围。
这一现象引起了税务部门的高度关注。随着巨额资金不断流入，税务机关启动专项调查，意在提高交易透明度、打击逃税和洗钱行为。
此次调查聚焦多宗存在价格异常的房地产交易，特别是交易价格显著低于市场水平的案例。税务部门将重点审查这些交易是否遵循官方“客观价值”评估标准，即交易价格是否位于官方地价所设定的合理区间。此外，调查也将覆盖未申报付款、可疑现金交易及洗钱线索。
值得注意的是，部分交易涉及将不动产转让至离岸公司，尽管此类操作在法律上并不必然违法，但其结构复杂、资金流动不透明，容易被用作逃税或洗钱的工具，因此也成为审查重点之一。
据税务部门透露，自2023年以来，已有约1000宗房地产交易被纳入初步调查范围。虽然不是所有案件都将接受全面审计，但涉及大额购买、现金支付或转让至离岸公司的交易将被列为重点核查对象。
此外，希腊独立公共收入管理局（AADE）还计划重启对2019年以来未申报的转让交易、现金购房记录，以及父母赠与、继承和捐赠等旧案的审查。预计将建立约2500个高风险档案，这些案件被怀疑与逃税、洗钱或其他财务违规行为相关。
所有案件将通过自动化的客观评估系统进行初步筛查，并结合风险分析标准及来自税务机关内部和外部的信息进行深入分析和调查。（蔡玲）
图源：Kathimerini
